Glossary entry (derived from question below)
Romanian term or phrase:
stratificarea fondurilor
French translation:
l'empilage des fonds
Added to glossary by
Carmen Ciobaca
Sep 27, 2017 20:05
6 yrs ago
Romanian term
Romania
Professional Certified Translator
Native in: Romanian (Variant: Romania) 
Works in: Romanian to French, French to Romanian, English to Romanian
stratificarea fondurilor
Romanian to French
Law/Patents
Law (general)
Rechizitoriu
Stratificarea fondurilor ilicite prin transferuri intre conturi bancare.
Proposed translations
(French)
| 4 | empilage des fonds |
Manuela C.
|
Change log
Sep 29, 2017 06:09: Carmen Ciobaca changed "Edited KOG entry" from "<a href="/profile/1940689">Carmen Ciobaca's</a> old entry - "stratificarea fondurilor "" to ""l\'empilage des fonds""
Proposed translations
11 hrs
Manuela C.
Native in Romanian
&
French
Specializes in field
Experienced & qualified linguist
Native in: Romanian , French
Works in: English to French, Romanian to French, French to Romanian, and 1 more.
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empilage des fonds
Quels sont les mécanismes de blanchiment ?
On décrit souvent le mécanisme du blanchiment par trois phases : le placement, l'empilage et l'intégration.
Tout d'abord, le placement = PLASAREA consiste à introduire dans le système financier d'un pays des fonds provenant d'opérations délictueuses.
L'empilage = STRATIFICAREA, ensuite, permet de brouiller les pistes de l'origine des fonds par la multiplication des opérations bancaires ou financières successives faisant intervenir divers comptes, établissement, personnes, produits et pays.
Enfin, l'intégration= INTEGRAREA vise à investir les fonds d’origine frauduleuse dans les circuits légaux de l’économie et en tirer des bénéfices. Évidemment, la réalité est souvent beaucoup plus complexe.
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Note added at 11 hrs (2017-09-28 07:38:03 GMT)
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https://www.economie.gouv.fr/tracfin/blanchiment-0
On décrit souvent le mécanisme du blanchiment par trois phases : le placement, l'empilage et l'intégration.
Tout d'abord, le placement = PLASAREA consiste à introduire dans le système financier d'un pays des fonds provenant d'opérations délictueuses.
L'empilage = STRATIFICAREA, ensuite, permet de brouiller les pistes de l'origine des fonds par la multiplication des opérations bancaires ou financières successives faisant intervenir divers comptes, établissement, personnes, produits et pays.
Enfin, l'intégration= INTEGRAREA vise à investir les fonds d’origine frauduleuse dans les circuits légaux de l’économie et en tirer des bénéfices. Évidemment, la réalité est souvent beaucoup plus complexe.
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Note added at 11 hrs (2017-09-28 07:38:03 GMT)
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https://www.economie.gouv.fr/tracfin/blanchiment-0
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